Europol: 22 le persone arrestate per frode fiscale di 26,5 milioni di euro allo Stato spagnolo

In un'operazione di contrasto internazionale che ha coinvolto 5 paesi con il sostegno di Europol ed Eurojust ha portato all'arresto di 22 sospetti appartenenti a un gruppo criminale organizzato che ha causato una perdita fiscale di oltre 26,5 milioni di euro al bilancio dello Stato spagnolo.

Il 28 aprile, circa 24 luoghi appartenenti alla banda criminale sono stati perquisiti in una serie di raid coordinati. Le perquisizioni sono state effettuate in Spagna (18), Paesi Bassi (5) e Belgio (1). Gli investigatori hanno sequestrato 16 veicoli di fascia alta e 13 proprietà per un valore stimato di 1,3 milioni di euro, oltre a congelare una dozzina di conti bancari detenuti da questi criminali in 33 diverse entità finanziarie. Europol ha inviato i suoi esperti in Spagna e nei Paesi Bassi per supportare le autorità nazionali durante la giornata d'azione.

Il sindacato ha utilizzato una sofisticata infrastruttura per facilitare tale evasione fiscale diffusa in vari paesi nell'ultimo anno e mezzo. I criminali avrebbero usato le cosiddette società di copertura in Spagna, Slovacchia, Romania, Belgio e Paesi Bassi per fingere che fosse avvenuto uno scambio di merci. In realtà, nessuna merce è stata consegnata ad imprese di altri paesi, ma è rimasta nello stesso Stato membro.

Su questo tipo di transazioni all'interno dello stesso paese, deve essere pagata l'IVA. Fingendo uno scambio in tutta l'UE, il pagamento dell'IVA è stato evitato e d'ora in poi le autorità fiscali spagnole sono state truffate. A tal fine, era stata costituita una serie di società di comodo ed erano stati falsificati i documenti commerciali.

Su richiesta delle autorità spagnole, Eurojust ha organizzato una riunione di coordinamento e ha istituito un centro di coordinamento entro pochi giorni. L'Agenzia ha coordinato la trasmissione delle richieste di ordini europei di indagine (OEI) e dei certificati di congelamento dei conti bancari. Europol ha riunito gli investigatori di tutti e 5 i paesi per discutere i requisiti procedurali e concordare una chiara via da seguire. I suoi esperti del Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica (EFECC) di Europol hanno successivamente sostenuto l'intenso scambio di informazioni che ha portato alla giornata d'azione.

A questa operazione hanno preso parte i seguenti paesi:

Spagna : Guardia Civil (Guardia Civil), Polizia Nazionale (Polizia Nazionale), Agenzia delle Entrate (Agenzia delle Entrate)

Paesi Bassi : Fiscal Information and Investigation Service (FIOD)

Belgio : Procura federale

Slovacchia : PPO Bratislava

Romania

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