Europol: scoperto schema di scambio con conseguenti 30 milioni di euro di perdite

Le autorità tedesche hanno avviato le indagini su questa rete di frodi sugli investimenti online su larga scala con centinaia di vittime in tutta Europa

L'11 maggio 2021, una vasta rete criminale coinvolta nella frode degli investimenti e nel riciclaggio di denaro è stata smantellata a seguito di un'operazione transfrontaliera sostenuta da Europol ed Eurojust . L'indagine, condotta dalla Germania, ha coinvolto forze dell'ordine e autorità giudiziarie di Bulgaria, Israele, Lettonia, Macedonia del Nord, Polonia, Spagna e Svezia.

Risultati finali dell'indagine:

11 arrestati (5 in Bulgaria e 1 in Israele il giorno dell'azione e 5 in precedenza in Spagna)

Sono state perquisite una dozzina di località in Bulgaria, Israele, Polonia, Macedonia del Nord e Svezia.

I sequestri includono numerosi dispositivi elettronici, immobili, gioielli, veicoli di fascia alta e circa 2 milioni di euro in contanti, anche i conti bancari sono stati congelati. Almeno 7 milioni di euro di perdite nella sola Germania

La rete criminale ha creato diverse piattaforme di trading online che pubblicizzano profitti sostanziali dagli investimenti in opzioni ad alto rischio e criptovalute. Il gruppo criminale gestiva almeno quattro di queste piattaforme di trading dall'aspetto professionale, attirando le vittime attraverso annunci sui social media e sui motori di ricerca. I membri del gruppo criminale si spacciavano per mediatori esperti quando contattavano le vittime tramite il call center che avevano istituito. I sospetti stavano usando software manipolato per mostrare i guadagni dagli investimenti e per motivare le vittime a investire ancora di più.

Lo schema antifrode, organizzato principalmente da cittadini israeliani, includeva call center, operato dalla Bulgaria e dalla Macedonia del Nord. In totale, la rete criminale ha truffato vittime in tutta Europa per circa 30 milioni di euro. Solo le vittime tedesche hanno subito perdite per almeno 7 milioni di euro, mentre in Spagna sono state presentate 300 denunce. I sospettati hanno riciclato i profitti illegali attraverso conti bancari controllati o posseduti da società di comodo con sede in diversi paesi dell'UE.

Europol ha sostenuto l'operazione facilitando lo scambio di informazioni e fornendo supporto analitico e coordinamento operativo. Durante la giornata d'azione, gli esperti di Europol hanno confrontato le informazioni operative in tempo reale con le banche dati di Europol per fornire indicazioni agli investigatori sul campo.

Con sede a L'Aia, Paesi Bassi, sosteniamo i 27 Stati membri dell'UE nella loro lotta contro il terrorismo, la criminalità informatica e altre forme gravi di criminalità organizzata. Lavoriamo anche con molti Stati partner extra-UE e organizzazioni internazionali. Dalle sue varie valutazioni delle minacce alla raccolta di informazioni e alle attività operative, Europol dispone degli strumenti e delle risorse di cui ha bisogno per fare la sua parte nel rendere l'Europa più sicura.

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