Arrestato in Spagna per aver riciclato oltre 200 milioni di euro

 

Uno dei più grandi riciclatori di denaro d'Europa è stato arrestato il 12 settembre a Malaga, in Spagna, a seguito di un'operazione di polizia internazionale guidata dalla Guardia Civil spagnola. Anche due dei suoi collaboratori sono stati arrestati in Spagna, con 11 perquisizioni immobiliari effettuate in Spagna e nel Regno Unito.

Il principale sospettato è stato considerato da Europol un obiettivo di alto valore per il suo coinvolgimento in una serie di procedimenti penali di alto profilo in tutta Europa. All'inizio di aprile di quest'anno, questa persona e la sua compagnia sono state designate dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per fornire supporto al clan Kinahan.

Il suo arresto segue una complessa indagine condotta dalla Guardia Civil spagnola, che ha collaborato a questo caso con la British National Crime Agency (NCA), la polizia nazionale olandese (Politie) e la Irish Garda (An Garda Síochána), con un'attività internazionale coordinata dal Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica di Europol.

Oltre 200 milioni di euro riciclati

Con sede in Spagna, il principale sospettato ei suoi collaboratori erano incaricati di raccogliere ingenti somme di denaro da organizzazioni criminali che avrebbero poi "consegnato" ad altre organizzazioni criminali in altri paesi.

Il denaro è stato trasferito utilizzando il sistema bancario sotterraneo hawala, un metodo informale per trasferire denaro senza che il denaro fisico si muova effettivamente. 

Nel corso dell'indagine (1,5 anni), si ritiene che gli indagati abbiano riciclato oltre 200 milioni di euro con questo metodo. L'ambito di attività di questa organizzazione criminale è mondiale.

Società Shell e marchi premium

I principali membri dell'organizzazione in Spagna avevano creato un marchio di vodka promosso nei locali notturni e nei ristoranti della Costa del Sol per mascherare la fonte dei loro guadagni.

Allo stesso modo, avevano fondato una società nel Regno Unito, dipendente da un'altra società con sede a Gibilterra, per nascondere la vera identità degli amministratori delle società che venivano utilizzate per riciclare i profitti illegali utilizzando il sistema hawala.

Uno dei sospetti arrestati gestiva una concessionaria di automobili ed era incaricato di fornire veicoli all'organizzazione criminale in cui aveva costruito scompartimenti nascosti per trasportare le ingenti somme di denaro senza essere scoperto.

L'indagine è stata aperta dalla Guardia Civil spagnola all'inizio del 2021 dopo una serie di azioni che hanno portato al sequestro di 200 chili di cocaina e 500mila euro in contanti in veicoli dotati di scompartimenti nascosti e di proprietà della banda.

Il caso è stato rapidamente portato all'Europol a causa della sua natura internazionale. Da allora il Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica di Europol ha fornito supporto analitico e operativo, contribuendo a confermare i collegamenti con altri paesi e ad identificare nuovi collegamenti per estendere l'operazione.

Europol ha organizzato una serie di riunioni operative per riunire gli investigatori nazionali per preparare la giornata d'azione. Da allora, Europol ha fornito un continuo sviluppo di intelligence per supportare gli investigatori sul campo.

Nella giornata di azione, il supporto in loco è stato fornito da specialisti finanziari e analisti di Europol che sono stati inviati in Spagna per assistere con le misure investigative.

Questa indagine è stata condotta con il sostegno finanziario della Piattaforma multidisciplinare europea contro le minacce criminali (EMPACT).