Le autorità spagnole fanno irruzione nella narco bank (VIDEO)

 

Una massiccia rete criminale organizzata internazionale è stata smantellata in un'operazione congiunta tra la Guardia civile spagnola (Guardia Civil) e l'Ufficio criminale tedesco (Landeskriminalamt) di Amburgo. 

La rete criminale interrotta ha fornito servizi finanziari a varie organizzazioni criminali principalmente legate al traffico di droga.

Durante una giornata di azione nel maggio 2022, le forze dell'ordine hanno condotto 50 perquisizioni domiciliari in tutta la Spagna e nella città tedesca di Amburgo, portando all'arresto di 44 persone di nazionalità cinese, spagnola, marocchina e tedesca. La giornata di azione ha visto anche le autorità emettere 19 mandati d'arresto internazionali e confiscare oltre 4 milioni di euro in contanti, gioielli e 23 veicoli di lusso. 

Europol ha coordinato la collaborazione tra i paesi e ha inviato sul posto tre specialisti durante la giornata d'azione.

Sistema bancario clandestino con grandi quantità di denaro contante

Il modus operandi utilizzato dalla rete criminale consisteva nel muovere ingenti somme di denaro tramite un sofisticato sistema bancario sotterraneo. I gruppi della criminalità organizzata potevano effettuare pagamenti, ricevere fondi e persino farsi riciclare i proventi da questa rete finanziaria strutturata a livello internazionale.

Gli individui coinvolti nella rete hanno prelevato denaro fisico direttamente dalle organizzazioni criminali. Queste grandi quantità di denaro sono state trasportate in veicoli dotati di scomparti nascosti e immesse in un pool di cassa comune, che è stato disperso in varie località internazionali. 

Altre organizzazioni criminali potrebbero utilizzare questi fondi per finanziare le loro attività criminali o per fornire pagamenti transfrontalieri.

Sequestrati centinaia di chili di droga

Il sistema di finanziamento illecito era in gran parte basato sul denaro generato dal traffico illegale di droga, con una parte dell'organizzazione che inviava fino a 200 chili di hashish e cannabis a settimana dalla Spagna ad altre parti d'Europa. Il giorno dell'azione all'inizio di quest'anno, le forze dell'ordine hanno sequestrato 98 chilogrammi di cannabis - con altri 123 chilogrammi sequestrati pochi giorni dopo - per un totale di 650 chilogrammi collegati a questo caso. Inoltre, durante l'azione sono stati sequestrati 51 chilogrammi di hashish.

Il ruolo di Europol

Il Centro finanziario ed economico europeo di Europol fornisce competenze operative, nonché supporto analitico e operativo, alle autorità coinvolte dal settembre 2021. Tale supporto ha contribuito a confermare i collegamenti con altre indagini e ha facilitato la cooperazione internazionale tra le autorità di contrasto coinvolte.

Questa indagine è stata condotta nell'ambito della Piattaforma multidisciplinare europea contro le minacce criminali (EMPACT). Più in particolare, rientra nel piano d'azione operativo “Finanze criminali, riciclaggio di denaro e recupero dei beni” che mira a contrastare e interrompere le reti criminali e le persone criminali coinvolte in finanza criminale e riciclaggio di denaro.