Sospetti schema Ponzi ricercati tramite INTERPOL arrestati in Grecia e in Italia

 

Due sospetti ricercati in relazione a uno schema internazionale Ponzi che ha frodato migliaia di vittime nella Repubblica di Corea sono stati arrestati in Grecia e in Italia con il sostegno dell'Interpol.

I sospetti polacchi e tedeschi, rispettivamente di 49 e 61 anni, erano ricercati a livello internazionale in base agli avvisi rossi dell'INTERPOL emessi dalle autorità coreane per il loro presunto ruolo nello schema, che ha sottratto circa 28 milioni di EUR a circa 2.000 vittime coreane.

Gli arresti seguono il coordinamento tra gli uffici centrali nazionali (BCN) dell'INTERPOL in Grecia, Italia, Polonia e Repubblica di Corea, nonché il Centro anti-crimine finanziario e anticorruzione dell'INTERPOL (IFCACC), l'unità di supporto investigativo ai fuggitivi dell'INTERPOL e la sua direzione per la criminalità informatica .

Il sospetto polacco è stato arrestato all'autodromo di Imola a seguito di uno scambio di informazioni in tempo reale tra la BCN di Roma, l'unità investigativa della Guardia di Finanza e l'INTERPOL. La polizia dell'aeroporto internazionale di Atene ha arrestato il sospetto tedesco mentre tentava di recarsi a Dubai dopo che un controllo di identità ha rilevato il suo stato di avviso rosso.

La rete globale di INTERPOL sostiene ulteriormente le indagini di polizia in corso in Polonia, dove i criminali legati allo schema Ponzi avrebbero truffato migliaia di vittime.

Presentandosi come un'opportunità di investimento che promette rendimenti interessanti, il programma ha sfruttato le chat room dei social media per promuovere FutureNet, uno schema piramidale internazionale su larga scala che ha attratto gli investitori tramite il passaparola e li ha incitati a reclutarne altri tra il 2016 e il 2020.

Le vittime sono state indotte a credere che avrebbero beneficiato del loro investimento acquistando pacchetti pubblicitari e rivendendoli con profitto a nuovi utenti tramite YouTube e Facebook.

"Questa indagine globale sottolinea la natura critica nell'era digitale della collaborazione della polizia e dello scambio rapido di informazioni tramite INTERPOL in merito a sospetti di criminalità oltre i confini internazionali".Stephen Kavanagh, Direttore Esecutivo per i Servizi di Polizia dell'INTERPOL

"Anche se c'è ancora molto lavoro da fare, i nostri ringraziamenti vanno ai colleghi in Grecia, Italia, Corea e Polonia per questi importanti arresti", ha aggiunto Kavanagh.

"Il mondo diventa più piccolo per i latitanti solo quando non ci sono confini e chiudi la cooperazione internazionale di polizia non è mai stata così cruciale", ha aggiunto Kavanagh.

Gli arresti fanno parte dell'iniziativa Haechi dell'INTERPOL, sostenuta dalla Repubblica di Corea, che coordina le operazioni contro la criminalità finanziaria informatica.

INTERPOL ha lanciato l'IFCACC all'inizio di quest'anno, per fornire una risposta globale coordinata contro la crescita esponenziale della criminalità finanziaria transnazionale.