L'86% delle reti criminali più pericolose dell'UE sfrutta strutture aziendali legali - NOC Press

L'86% delle reti criminali più pericolose dell'UE sfrutta strutture aziendali legali

 





Europol presenta il suo ultimo rapporto, Leveraging legitimacy: How the EU's most threatening criminal networks abuse legal business structures , esaminando come le reti criminali abusino delle strutture aziendali legali per rafforzare il loro potere ed espandere le loro operazioni criminali. 

Questo rapporto si basa sullo studio di Europol dell'aprile 2024, Decoding the EU's Most Threatening Criminal Networks , che ha identificato l'abuso delle strutture aziendali legali come una caratteristica centrale di queste reti. 

Su richiesta del Consiglio Giustizia e Affari Interni dell'Unione Europea, Europol ha condotto una valutazione dettagliata per offrire ulteriori approfondimenti su come, perché e dove avviene questo abuso.

Il rapporto identifica l'abuso delle attività commerciali legali come un fattore chiave per la criminalità organizzata. Le strutture commerciali legali sono parte integrante del riciclaggio di proventi illeciti, della distorsione della concorrenza economica, del trasporto di beni illeciti e dell'espansione dell'influenza delle reti criminali. Le attività commerciali ad alta intensità di denaro, in particolare, vengono sfruttate per proteggere le attività di riciclaggio di denaro, creando vantaggi ingiusti che minano le imprese legittime.

I risultati evidenziano anche come le reti criminali utilizzino la corruzione per rafforzare la loro presa sulle comunità locali, favorendo dipendenze economiche che proteggono le attività illecite dalle forze dell'ordine.

Risultati chiave

Un comune vettore di minaccia : l'86% delle reti criminali più pericolose dell'UE sfrutta strutture aziendali legali. I criminali usano queste strutture per mascherare le loro attività, facilitare il riciclaggio di denaro ed espandere le loro operazioni, eludendo al contempo le forze dell'ordine.

Proprietà criminale e infiltrazione : l'infiltrazione di alto livello o la proprietà assoluta di attività legali consente alle reti criminali di mescolare attività legittime e illecite senza soluzione di continuità. Alcune aziende vengono create puramente come facciate per operazioni criminali, mentre altre vengono rilevate per servire obiettivi criminali a lungo termine.

Abuso transfrontaliero : sebbene l'abuso di strutture aziendali legali sia un fenomeno globale, la maggior parte delle aziende sfruttate o infiltrate utilizzate da reti criminali basate nell'UE (70%) opera all'interno dell'UE o dei paesi limitrofi. Tuttavia, esiste una quota significativa di reti criminali dell'UE che sono coinvolte in strutture legali situate in altri luoghi del mondo. Le strutture aziendali legali infiltrate dalla criminalità sono situate in quasi 80 paesi in tutto il mondo.

Minacce interne : dipendenti, manager o dirigenti che ricoprono posizioni legittime vengono sempre più sfruttati dalle reti criminali per ottenere accesso, conoscenza e influenza sulle operazioni.

Facilitazione di molteplici reati : le aziende controllate dalla criminalità spesso servono più reti contemporaneamente, consentendo varie forme di criminalità grave e organizzata.

I risultati serviranno a orientare le future attività operative, ma forniranno anche spunti per le discussioni sulle misure amministrative e preventive.

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