Frode internazionale: fermata una rete criminale online che frodava gli utenti di popolari siti di consumo

 

Polizia ellenica, divisione cybercrime

Eurojust (l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione in materia di giustizia penale) ha coordinato un'azione di follow-up contro una rete criminale rumena coinvolta in vaste frodi online contro gli utenti di popolari siti di consumo come Amazon ed eBay. 

Le autorità rumene e greche hanno arrestato otto membri di un gruppo criminale organizzato (OCG). La rete criminale ha utilizzato truffe di phishing per frodare clienti online di almeno 2 milioni di euro mentre cercavano di acquistare auto prestigiose e una gamma di altri prodotti o di prenotare alloggi. In totale sono stati perquisiti 30 posti e sono stati sequestrati 220 000 euro in contanti, telefoni cellulari e documenti di viaggio.

Il gruppo criminale è riuscito a entrare in possesso di numeri di conto bancario e altri dati dei clienti utilizzando tecniche di phishing, l'invio di messaggi fraudolenti alle vittime. Ignari che i loro dispositivi fossero stati infettati da malware, i clienti hanno fornito dati finanziari personali, numeri di carte di credito o conti bancari e dettagli di accesso.

Questo è successo quando hanno prenotato alloggi su siti Web come Airbnb, ad esempio, o hanno acquistato beni tramite Amazon. Successivamente i clienti hanno perso i soldi prelevati dalle loro carte di credito o conti bancari per l'acquisto di prodotti o servizi, che non hanno mai ricevuto. Per quanto riguarda gli alloggi, i truffatori hanno fatto finta che alcuni luoghi fossero loro proprietà e hanno fatto credere alle vittime che le transazioni avvenissero tramite Airbnb.

I dati delle vittime sono stati condivisi con altri partecipanti allo schema. La rete criminale ha aperto almeno 300 conti bancari in Ungheria, Spagna, Polonia, Germania e Paesi Bassi, utilizzando documenti di identità falsificati, per nascondere i propri profitti.

I truffatori online hanno anche finto di vendere attrezzature e auto su eBay pubblicando annunci pubblicitari fittizi e trasferendo i profitti sui propri account. A tal fine, hanno utilizzato i nomi di società di trasporto e pagamento inesistenti, che erano simili a imprese che operano legalmente, ingannando così le vittime.

Su vari altri siti, i truffatori hanno pubblicato annunci falsi di auto costose, del valore di oltre 50 000 euro ciascuno. Per questa attività fraudolenta, avevano aperto società e conti bancari in diversi altri Stati membri dell'UE. In un solo caso, hanno realizzato 440 000 euro di profitti illegali in due mesi utilizzando un'impresa tedesca.

Eurojust ha assicurato il necessario coordinamento e cooperazione giudiziaria transfrontaliera facilitando la costituzione della squadra investigativa comune (SIC) tra le autorità rumene e olandesi. Inoltre, ha assistito l'esecuzione degli ordini di indagine europei da parte delle autorità nazionali di Ungheria e Spagna.

La giornata di azione sul campo è stata organizzata dalla Direzione per le indagini sulla criminalità organizzata e il terrorismo (DIICOT), il Servizio per la lotta alla criminalità organizzata della polizia di Vâlcea e la Brigata per la lotta alla criminalità organizzata (BCCO) di Pitești, Alba e Bucarest in Romania.

In Grecia, il sostegno è stato fornito dall'Ufficio per l'estradizione e l'assistenza giudiziaria (MLA) della Procura della Repubblica presso la Corte d'appello di Atene e dal giudice investigativo speciale MLA presso il Tribunale di primo grado di Atene. La polizia ellenica (divisione criminalità informatica) ha condotto tre perquisizioni ad Atene durante la giornata di azione.

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