Sospetto arrestato per frode sugli investimenti di un milione di euro

Il 6 ottobre, un prolifico truffatore è stato arrestato a Tenerife, in Spagna, dalla Polizia nazionale (Policía Nacional), a seguito di una complessa indagine che ha coinvolto quattro paesi. 

Si ritiene che il sospetto - un cittadino croato di 50 anni - gestisse un piano di frode sugli investimenti su larga scala e multistrato che ha sottratto almeno 5 milioni di euro a investitori ignari. Finora sono state identificate oltre 70 vittime tedesche.

Questo arresto fa seguito a una complessa indagine avviata nel dicembre 2019 dal quartier generale della polizia tedesca di Ludwigsburg (Polizeipräsidium Ludwigsburg) con il sostegno del Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica dell'Europol.

La giornata di azione ha portato all'arresto di un individuo considerato da Europol un obiettivo di alto valore per il suo coinvolgimento in numerosi casi di alto profilo in tutta Europa.

37 ricerche immobiliari Germania (18), Paesi Bassi (12), Spagna (4) e Ungheria (3).

L'indagine ha scoperto come questo criminale si atteggiasse a dipendente di una vera società di investimento con sede a Ginevra e avrebbe contattato le vittime ignare per convincerle a separarsi dai loro risparmi, promettendo società di investimento redditizie.

Al fine di fabbricare un senso di legittimità, il truffatore aveva creato un sito Web "falsato" che sembrava quasi identico al sito Web della società reale. Sono stati forniti anche documenti di investimento che sembravano essere stati realizzati da banche e compagnie assicurative riconoscibili alle potenziali vittime per ingannarle. Gli investitori sono stati incaricati di inviare fondi tramite bonifico bancario su conti bancari controllati dal criminale.

Una volta effettuati i pagamenti, il truffatore scompariva con i soldi, spostando i fondi rubati da una giurisdizione all'altra per nasconderne l'origine illegale. Gli investigatori sono riusciti a rintracciare i fondi rubati fino a Türkiye.

La cooperazione internazionale di polizia è stata fondamentale per assicurare l'autore alla giustizia poiché il criminale aveva creato un'infrastruttura sofisticata diffusa in più paesi per ostacolare le capacità delle forze dell'ordine di rintracciarlo.

Il Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica dell'Europol ha sostenuto l'indagine riunendo gli investigatori nazionali per definire una strategia comune e organizzare l'intenso scambio di prove necessario per preparare la fase finale dell'indagine. Gli esperti dell'Europol del suo Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica sono stati inviati anche in Spagna per assistere le autorità nazionali spagnole nella giornata di azione.

All'inchiesta hanno preso parte le seguenti autorità:Germania : 

Questura di Ludwigsburg (Polizeipräsidium Ludwigsburg)

Paesi Bassi : National Politie (Politie)

Spagna : Polizia Nazionale (Policía Nacional)

Ungheria : Quartier generale della polizia nazionale Budapest

Questa indagine è stata condotta con il sostegno finanziario della Piattaforma multidisciplinare europea contro le minacce criminali (EMPACT).

Meglio prevenire che curare

Europol incoraggia i potenziali investitori a: 

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