Immobili per un valore di 48 milioni di euro congelati dopo il sequestro di cocaina in Ecuador e Spagna

Il 6 febbraio, un’indagine condotta dalla Spagna che ha coinvolto l’Ecuador e sostenuta da Europol, ha portato a un grave colpo su una rete di traffico di droga ad alto rischio che riforniva di cocaina l’UE. 

Per sostenere le attività sul campo durante la giornata di azione, Europol ha inviato due esperti presso i centri di coordinamento istituiti a Marbella, Spagna e Quito, Ecuador. 

Europol ha inoltre finanziato l'invio di due investigatori spagnoli in Ecuador per consentire un ulteriore coordinamento tra le autorità nazionali sul campo in Ecuador e in Spagna.

La giornata di azione congiunta in Spagna ed Ecuador ha portato a:

31 arresti (13 in Spagna e 18 in Ecuador);

2 obiettivi di alto valore arrestati;

66 ricerche di località (22 in Spagna e 40 in Ecuador).

Sono stati sequestrati: 

25 veicoli, 10 armi da fuoco, apparecchiature elettroniche stimate in circa 13 milioni di euro e quasi 3 milioni di euro in contanti in varie valute, compreso l'euro.

Beni immobilizzati per un valore complessivo di circa 48 milioni di euro (12 milioni di euro in Spagna e 36 milioni di euro in Ecuador).

Tonnellate di cocaina spedite sotto copertura di frutta

Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine su un uomo d'affari italiano di origine argentina residente a Marbella. Ulteriori indagini hanno rivelato che queste società venivano utilizzate per nascondere sia attività criminali che transazioni finanziarie. Le autorità hanno identificato l'associazione criminale dell'imprenditore con un cittadino albanese residente in Ecuador. Il cittadino albanese ha orchestrato l'importazione di cocaina dalla Colombia all'Ecuador e la sua successiva distribuzione nell'UE. Le informazioni operative indicano che l'uomo d'affari aveva un accordo contrattuale con i fornitori colombiani per ricevere 4 tonnellate di cocaina al mese in Ecuador.

L'organizzazione ha utilizzato le aziende frutticole ecuadoriane come copertura per importare cocaina nell'UE, utilizzando vari metodi di spedizione. Spesso all'interno delle spedizioni di banane venivano nascoste quantità minori di cocaina, comprese tra 15 e 40 kg. Nonostante le quantità variabili, la società ha costantemente negato qualsiasi coinvolgimento nelle attività di traffico. L'organizzazione ha organizzato il trasporto di grandi carichi di cocaina dal porto di Guayaquil verso il porto di Algeciras e altri porti europei.

Nel corso dell'indagine le forze dell'ordine di Albania, Belgio, Ecuador, Paesi Bassi e Turchia hanno sequestrato diversi carichi di cocaina per un totale di 3,2 tonnellate. Il leader della rete criminale ha svolto un ruolo fondamentale nel riciclaggio dei beni criminali investendo in attività legali in Spagna. 

Ha gestito diverse aziende, tra cui una focalizzata sulla produzione e l'importazione di banane dall'Ecuador nell'UE, nonché centri sportivi a Marbella, centri commerciali a Granada e numerosi bar e ristoranti. Molti dei suoi principali collaboratori avevano forti legami con i Balcani occidentali e gestivano la rete di distribuzione, diffusa in tutta Europa.

L'operazione ha preso di mira i due leader (High Value Targets) di questa rete criminale. Entrambi i leader orchestravano il traffico di droga e riciclavano ingenti proventi criminali nell'economia legale attraverso l'acquisto di proprietà, veicoli e beni di lusso. Finora gli investigatori hanno collegato gli obiettivi a transazioni finanziarie per un totale di 48 milioni di euro tra Ecuador e Spagna.

Europol ha facilitato lo scambio di informazioni e fornito supporto nel corso di questa indagine congiunta. Europol ha inoltre fornito analisi operative, intelligence operativa e attività operative coordinate.

Il direttore esecutivo di Europol Catherine De Bolle ha dichiarato:

Il traffico di cocaina rappresenta una minaccia non solo per la salute degli europei e della nostra economia, ma anche per la sicurezza dei nostri quartieri, poiché la violenza delle bande sta diventando sempre più visibile nelle nostre comunità. Questa giornata di azione congiunta è un esempio da manuale di come una coalizione internazionale di forze dell’ordine, coordinata da Europol, possa contrastare con successo le attività criminali globali e organizzate. Nel mese di ottobre ho firmato un accordo di lavoro con l’Ecuador per aumentare il nostro scambio di informazioni, soprattutto nel settore del traffico di cocaina. L'operazione congiunta odierna tra Ecuador e Spagna, sostenuta da Europol, è una ferma dichiarazione della nostra comune determinazione a smantellare i cartelli della droga dalle loro cellule operative locali fino al loro nucleo.

Europol ha avviato questa cooperazione con l’Ecuador, uno dei principali snodi di transito per le spedizioni di cocaina verso l’UE. Gli sforzi comuni per combattere queste attività criminali su larga scala hanno portato alla firma di un accordo di lavoro tra Europol ed Ecuador nell’ottobre 2023. Questo nuovo quadro rafforza la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri dell’UE e le loro controparti ecuadoriane nella lotta congiunta contro cartelli multinazionali della droga.

Finanziamenti attraverso i meccanismi finanziari dell’UE

Gli agenti della polizia nazionale spagnola e delle dogane spagnole, con il sostegno di Europol, hanno effettuato queste operazioni congiunte in collaborazione con l'Ecuador in linea con la strategia dell'Unione della sicurezza dell'UE . 

La strategia dell’UE per l’Unione della sicurezza si concentra su quattro punti principali: un ambiente di sicurezza a prova di futuro, la lotta alle minacce in evoluzione, la protezione degli europei dal terrorismo e dalla criminalità organizzata e un forte ecosistema di sicurezza europeo. 

Per raggiungere questi obiettivi, la DG HOME della Commissione europea, le agenzie dell’UE e i finanziamenti dedicati dell’UE, compresi i fondi per la sicurezza interna, supportano gli Stati membri dell’UE nella lotta alle minacce criminali attraverso operazioni coordinate che prendono di mira le reti criminali e i loro modelli di business. 

Le azioni condotte in questo quadro hanno ricevuto il cofinanziamento dell’Unione Europea come parte del sostegno fornito agli Stati membri dell’UE nella lotta contro le reti criminali che rappresentano le minacce più significative alla sicurezza dei cittadini dell’UE e dell’UE nel suo insieme.