Zecca per monete euro contraffatte smantellata in Italia

Il 1° dicembre 2023 Europol ha sostenuto l'Arma dei Carabinieri nello smantellamento di un gruppo criminale organizzato coinvolto nella produzione e distribuzione di monete in euro contraffatte. All'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, ha contribuito anche il Centro tecnico scientifico europeo della Commissione europea.

La giornata di azione ha portato a:

12 ricerche di località in Italia (Taranto, Roma, Matera e Perugia)

Arrestate 4 persone

1 negozio di zecca illegale smantellato

I seguenti sequestri: 107 mila bitcoin, monete false e parte della pressa per monete utilizzata per la produzione.

L'indagine è stata avviata il 10 aprile 2021, quando gli agenti dei Carabinieri hanno sequestrato 668 monete da due euro contraffatte e arrestato due persone per possesso di valuta contraffatta. 

Le analisi tecniche delle monete sequestrate, condotte dal Centro Nazionale Analisi Monete Italiane (CNAC) e dal Centro Tecnico e Scientifico Europeo (ETSC) della Commissione Europea, hanno collegato le monete sequestrate ad una nuova e insidiosa classe di monete da due euro contraffatte.

I contraffattori hanno distribuito le monete false in diversi paesi dell'UE, soprattutto in Francia, Germania, Lituania, Portogallo e Spagna, oltre che in Svizzera. La qualità delle monete contraffatte era buona e avevano caratteristiche molto simili a quelle autentiche.

Dall'indagine è emerso che un venditore che gestiva un canale su un'applicazione di messaggistica aveva predisposto la catena di produzione. Sul suo canale, il venditore ha venduto queste valute contraffatte per il 50% del loro valore, ricevendo i pagamenti in criptovaluta. I membri della rete criminale spedivano i pacchi contenenti le monete false ai clienti tramite servizi postali internazionali privati.

Gli investigatori sono riusciti a identificare i sospetti attraverso particolari tecniche investigative come la crittoanalisi delle transazioni blockchain che hanno consentito il commercio illegale. Nel corso delle indagini, gli agenti hanno rintracciato 60 spedizioni di pacchi contenenti monete contraffatte. Questi pacchi erano destinati, tra gli altri, all'Italia, alla Francia e alla Svizzera. Pesavano quasi 100.000 kg e avevano un valore totale di circa 102.000 euro in monete da due euro contraffatte.

Europol ha facilitato lo scambio di informazioni e ha finanziato e coordinato diverse attività operative. Europol ha inoltre fornito supporto analitico per identificare il paese in cui sono state distribuite le monete. Durante la giornata di azione, Europol ha inviato un esperto in Italia per fornire supporto tecnico e verificare incrociando le informazioni operative con i database di Europol e i sistemi della Banca Centrale Europea.